הותר לפרסום: יעקב שמואל הוא ה"מוח" העומד מאחורי הפרשה

סיון סבג-אסולין | צילום: אילוסטרציה shutterstock

צוות חקירה משותף לרשות המסים ולמשטרה עצר הבוקר 15 חשודים בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף חסר תקדים של כ- 3.5 מיליארד ₪. על צוות החקירה נמנים חוקרים מחקירות מכס ומע"מ באר שבע, יחידת יהלום, חקירות מכס ומע"מ ת"א ברשות המסים וימ"ר מרכז במשטרת ישראל.

בחקירה סמויה שנוהלה נגד החשודים, ביניהם עורכי דין ורואי חשבון, נחשפה התארגנות שמטרתה הפצה אינטנסיבית של חשבוניות פיקטיביות בכל רחבי הארץ. לפי החשד, בין השנים 2016-2012, החשוד המרכזי ו"הרוח החיה" מאחורי ההתארגנות הוא תושב אשקלון בן 43 ועוד מספר חברים בה, ניהלו בצורה מתוחכמת ושיטתית פעילות עבריינית תוך ביצוע עבירות כלכליות רבות ביניהן: הפצת אלפי חשבוניות פיקטיביות בתחום השמירה, כוח אדם, עבודות בנייה וכן עבירות של הלבנת הון, קבלת מסמך במרמה ועוד. 

הפעילות הפלילית נעשתה, לפי החשד, בעזרת הקמתן של עשרות חברות קש, כמו גם יצירת תשתית תאגידית כוזבת על ידי "גניבת זהות" של חברות פעילות. לאחר הקמת "חברות הקש", יצרו חברי הרשת וראשי ה"סניפים" שלה ברחבי הארץ קשר עם מאות רוכשי חשבוניות מס פיקטיביות. רוכשי החשבוניות הגדילו באופן פיקטיבי את הוצאותיהם ונהנו מתשלומי מע"מ מופחתים באמצעות החשבוניות המזויפות. עוד עלה החשד, כי התשלום שהעבירו בתי העסק הפעילים כביכול תמורת ההוצאות שלהם והחשבונית, נמסרו כהמחאה לצ'יינג'ים והכסף חזר במזומן לעסק הפעיל בניכוי עמלה לצ'יינג'. על פי החשד, הפיצה הקבוצה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 3.5 מיליארד ₪ שהיקף המע"מ הגלום בהן נאמד בכ- 550 מיליון ₪. ארבעה מהחשודים יובאו היום ב- 16:00 לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. כל שאר החשודים יובאו לדיון בהארכת מעצרם מחר בבוקר.

השופט גיא אבנון מבית משפט השלום בראשל"צ, האריך את מעצרו של שמואל בעשרה ימים, "היחידה החוקרת הציגה בפניי חומרי חקירה אשר מקימים חשד משמעותי כנגד החשוד הקושר אותו לעבירות המיוחסות לו", כתב השופט.

עורך דינו אלעד פרסקי מסר בתגובה: "מדובר בטענות ישנות שמתבררות בהליך אזרחי בבית המשפט. לא ברור אפוא מהו הצידוק למעצרו של מרשי".